Detenidos 84 miembros de una red que blanqueó más de 11,5 millones de euros obtenidos mediante “cartas nigerianas”

Hasta el momento han denunciado 4.593 víctimas, principalmente ciudadanos americanos, canadienses y alemanes.

 

Policia Nacional investigando tras la desmantelación del caso
Policia Nacional investigando tras la desmantelación del caso

Redacción. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 84 personas en una macrooperación desarrollada en toda España contra una red especializada en las estafas, principalmente mediante el método conocido como “cartas nigerianas”, y el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos. La organización habría blanqueado al menos 11.547.000 euros procedentes de estas estafas, aunque el volumen de dinero en efectivo manejado por los arrestados durante el periodo analizado supera los 20,6 millones de euros. La red desmantelada gestionaba diversos locutorios, o entidades de pago, a través de las cuales recibía el dinero enviado por ciudadanos extranjeros, víctimas de las “cartas nigerianas”, para después remitirlo a Nigeria a través de entidades. El volumen global de los fondos manejados desde esas entidades de pago investigadas supera los 120 millones de euros.

La organización estaba compuesta principalmente por ciudadanos de origen nigeriano, casi el 80% de los arrestados proceden de este país, mientras que sus víctimas eran ciudadanos extranjeros, es su mayoría de Estados Unidos, Canadá y Alemania. Hasta el momento se han registrado un total de 4.593 víctimas que han denunciado este fraude, aunque es posible que exista una cifra mayor de personas que hayan sido estafados y no hayan denunciado los hechos.



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